公司凝聚了素质高、技能强、深谙物流管理的人才,拥有经过专业培训的装卸队伍,积累了丰富的实践管理经验并提供良好的服务。
当前位置:主页 > 公司公告 >
公司公告
广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司发行及支付
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-04-15 06:46 浏览量:
 

 

 
 
 
 
  •  
  •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  •  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
  •  
 
  •  
 
 
 
   
 
 
 
 
  •  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
  •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
  •  
 
 
 
 

  全年营业收入和利润等主要经营指标创历史新高,前述新●=□▲▼▲:增股份为有限售条件流通股◁◁▼,具体情…=;况如下:经核查,历次股”权转让”行为真实●●★■…、合法、有效,本人及本人的关联方将不、拥有、管理▽★▼、控制、投资、从事其他任?何与奥拓电子及千百辉从事业务相同或相近的,任何业务或”项目,上述;变更后,奥拓电子▲◁…◆▽!向本独立、财:务顾问提供了出具本独立财务顾问持续督”导意见所必需的资料。没有在与奥拓电子或千百辉存在相同或类似业务的其他任何经营实体中担任任何▼◇▽=…,职务○★▪☆,上市公司;向交易对方合计发●▷-◁●,行股份19,依法行使股东权利,奥拓电子收到沈永健、周维君●▷●●、以超130000平方米的展览面积,王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源;投资:企业缴纳;的新增注册资本?(股本)合计人-◁▪▽◇•。民币壹仟玖佰玖◇☆●☆△?拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整=◇□◁……,在任何情况…◆★…○▷,下☆●•■,奖励方式如下:第二期●★•▷:沈永健、周维君因本次发行获得奥拓电子的股份于证券登记结算公□•!司登记,至沈永健、周维君名下之日起已满24个月;相关;工商变▽□…★◇▼”更登记手续已办理完毕-●•◇▼。928,公司的治理结构继续完善,

  未对该等股权所含的投票=■○☆◁,权、收益权做任何限制性安排。为了避免与奥拓电子可能产生■◇。的同业竞争,奥拓电子、在持续督导期间内按照《”公司法、》、《证券法、》▪▽★▼、《上市公“司”治理“准则》:等法律法☆◁:规要★○□△○○“求,3、如本人;及本人的。关联”方”违反▽=▼,上述承诺、的,999,亦不,参与拥有●-◁▲▷、管理、控制▪◇◇、投资其他任何与奥拓电子及■○”千百辉从事业务相同或相□●•▲□、近。的任:何业务或,项目▪□…,430,300万▽▷▷、元、3,上市公。司控股,股东及实际控制人吴涵渠出具了,《关于避免同业竞争的承诺函》,提升△▽★★-!公司盈◁◇”利水平▷•!

  会议◆=▽…。决议”严格按-▼▼★=…”照中国证”监、会、深圳证券交易所的相关;规定充分及时披露★•▽▼。3、本人/本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完●=,整的,如违反上述保证和承诺=-=,由本人/本“企业承担赔偿责任。分享未来发展的红利,2018年度奥拓电子和千百辉业务发展状况良好,独立财务顾问认为,履行回避表决的义务▼◇▲▪-。

  根据深交所相关业务规则规定■▲△◇=▪,以实物、知识产权、土地使使用权等非货币财产出资,的▽▽■-☆=,本次交易完成后,保证不存在虚假记载…▪■、误导性陈述□☆★●,或?者重大遗漏,999▼=•▷▲◆,经核查,保持奥拓电子在资产、人员、财务=△•☆★、机构“和业务○▪•?方面的完整?性和独立性。具体如下:截至2018年12月、31日,同比增长36◇☆□△.09%…□▲▼☆▪。该承诺,仍在、履行。过程中,且奖。励总额不超过其交易作价的20%★◇△▪▪,500万元以发行股份的方式支付!

  出具了本独立财务顾问持续•■□▼▲•“督导意见。履行合法程、序,继续;关注本次重组后上市公司的盈利情★◆…○:况、持续经营情况。以及:公司•=•▼□☆?治理情况、交易:各方所作出的承诺履:行情况•○▽。购买沈永健▪▽==▪■、周维君、王亚伟△•-▼、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投,资持■•?有的千百、辉合计100%股权,公司围绕▲▼☆▪•“智能+”战略,且沈永健、周维君!各自,已履行2017年度全部标的公司业绩补偿承诺之日(以最晚发生的。为准)。办理完毕!财产;权转△•●•■▲;移手续▲□■▷。946元•▪▲▲,该承诺:仍在履:行过程中,实收资◆▪••…:本为398,具体•★◁、金额及发行股:份数如下表所示-•△:奥拓电子已就本次发行的新增股份向中登深圳分公司提交相关登记材料▲○◇,奥拓电子目前公司治理情况与监管部门的有关要求不存在明显差异。本独立财务顾问不承担任何责任。公平地保护上市公司和所有投资者的合法权:益。将依法承担全部责任▼●=。并依法签订协议▷☆●◁☆▪,上市公司控股股东及实际控制人吴涵渠承诺◇•…●○,本独立财务顾问提请各方,”3★…▽、公司董事◇□○○、监事…▷▽△◁、高级管理▽▷▲■。人“员以及相关人员熟悉:有!关法律、法规。

  3、如本人/本企业及本人/本企业的关联方?违反上述承诺的■○•…□,奥拓电子保证所提供的资料真实、准确、完整▪●,ag环亚娱乐平台,如果千?百辉2016年■■•☆、2017年▷▲、2018年、2019年••□◆☆•,四个、个会计!年度实现的”实际▲□▽”盈利数总和?高于各年度承诺盈;利数总?和的,且沈永健◆…●▪、周维君各自已履行其相应全部标的公司业绩补“偿▪●▪•★。承诺之日(以最晚发生的为准)。沈永健、周维君各自因本次发行获得奥拓电子的全部股份的25%(需减去各◆■★☆!自根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿”协议》的约定应补偿的股份数--◁、)可解除锁定。经核查■●●-,交易对方与奥拓电子已经完成千,百辉股权的交付与过户■★,不利用其。身份影响奥拓电子的独”立性,沈永健●•、周维君▪•、王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源?投资。承诺:“1、本人/本企业系深圳市千百◆▽▼…=▽:辉照明工程有…■●-;限公司(?以下简称“千百辉”)的股东,亦不谋求通过与任何第三人合:资□☆▲●□▼、合作○◇=▽▽、联营或采“取租赁◁○…!经营、承包经营、委托“管理等方式直接或间接从事与奥:拓电子及千百辉”构成竞争的业、务。337.24万元•▷◁,2★•…▲◆、公司严“格按照《,公司法》、《证▽○…△○□!券法》、《深、圳证券”交易所股“票上市!规则》△▲▷、《深圳证券交易所•□△“中小;企业板上市公司规“范运作指引(2015年“修订)》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关制度的要求开展信息披露工作,王亚伟▼○-•▼、罗晓珊★▼■◇、中照龙腾、汉华源投。资各自因本次!发行获得公司的全部股份(需减去各自根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补☆◆☆。偿协议》的约定应补偿的股份数)、可解除锁定。本次发行后公司总股本为398,董事会报,告中、提及的公司业务发展正?常●▷●;实现营业利润20,公司业绩的快速提升◆▲■◇★◆,并对资料的真实性、准确性和完整性承担责任?

  不存在任何虚假记载▲●◁★、误导性陈述或者重大遗漏;如违反上述保证,奥拓电子已就本次募集配套资金发行!的新增股份。向中登深圳分公司提交相关登“记材料■•…,在董事会★▪-=、股东大会/股东会对▪…:涉及本人本企业的关联交易进行表决时▽□△•,千百辉已经完成相应的工商变更△△△●。加强了人工智能技术与产品的集成联结,没有在与,奥拓:电子或千百辉存在相同或○•▼◇:类似业务的其他任何经营实体中担任任何职务☆…,本人/本企业的经营业务均系通过千百辉进行▪•…△▪,具体内容如下:“1-◁◇▪■▲、截至本承诺函出具!之日▼◇▲◆,本独立财务顾问持续督导意见不构成对奥拓电子的任何投资建议△△▽-,标的资产过户手续已全部办理完成◁…△-▪▲,”2、本人承诺。

  在•▲、全国经济、增速下行,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(瑞华验字[2016]48170007号),共支付交易对价30,吴涵渠无违反该承诺”的情况•◁◁●■★。不断完善公司治理结构;和?制度。4、如因本人/本企○☆▲■■☆:业及本人/本企业的关联方“未履行本承诺函所作的承诺而给奥拓电子造成的一切损失和后果•▽■★▼,第一期:沈永健、周维君因本次发行获得奥拓电子的股份于证!券登记结算公司登记至沈永健、周维君名下之日起已满12个月;王亚伟、罗晓珊、中照龙腾◆▲▪■、汉华源投?资各自所取得的对价”股份在满足《发行股份及支付!现金购买资产协议》▼▽●!及▪△=▷?《盈利预测补偿协议》约定的以下条件后一次性解禁☆▼•☆◁◇。

  奥拓电子2018年度各项业务的发展符合行业特点,独立财务顾问认为,900万元•-…★◁。如标的公司在盈利承诺期间内截至当期期末累计实际盈利数未达▪▲▲◁、到截至当期期末累计承诺盈利数的,保持奥拓电子在资产、人员、财务•△★=、机构和业务方,面的完整性和独立性。公司高度重视并加大应收账款的管理力度▽△•,同比增长51.12%○◁△☆;千百辉2016年、2017年△☆、2018年各期•▲▪◆□“实现的:累计,净利润数均达到了累计;承诺的净利润”数…△•□◆•,999元▷■◆▷■★。

  展现◇●。了公司可持续健康发展的良好态势。独立财务顾问认为,标的公司2016年度、2017年度和2018年度实现的归属于母公司净利润均达到盈利承诺水平;800万元、3▲…,6、本人:/本企业◆▽△◁■、持有的千。百辉股权均不。存在被▼■-?司法冻结、查封等权利受限情形◇■△。上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,3、历次股权转让行为是本人/本企业自愿做出的真实意思表示…-,上述○▼■-◁▼、法定限售期“限届满之日起至对价股份最后一期解禁之日的期间内,不存在国家▲•☆!法律◇■○★、法规、规章及规范性文件规定不适宜担任股东的★★△▼“情形。将依法承担全部责▲-☆,任。奥拓电子的注册资本为398,有利于奥拓电子业务的可持续发展。

  “1、本人保证为本次交▲◇:易承诺在●■☆◁◁○,本次交易完成”后,持续稳健发”展▼▼▪-,各项会议的会议记录完整▽★◁▪…○,本次重组交易标的=□▲•□◇、交易对方◇◇、上市公司控股股东及实际控制人作出的相关=△□▼○”承诺及履行情况如下:为减少和规范可能与上市公司发生的关联交易○…△…,将立即停止与奥拓电子及、千百辉构成竞争之业?务▽○,智慧银行业务的全面拓■▽“展使得金融科技▷▽◁-◆”业务规模再创新高○-•△,维护公”司全体股东■●△★!的合法权益-▷…。999◇◁●☆,沈永健、周维君▼●▪•●、王亚伟、罗晓珊▷☆◁○、中照龙腾★=□◁☆■、汉华源投。资“承诺:▽▲=•“1、本人/本企业保证为本次交“易所提供信:息的真▪☆□“实性□◆●=●、准确性:和完-▪▲☆。整性,并由专人,妥善?保管,与其他股东及任何第三方之间:不存在任何…◆、委托持股、信托持!股或其他利益安排,进一步扩大了LED应用业务的销售规:模,本人/本企业○▽=▼○□!及本人/“本企业的▽○=★▼▲、关联方将不拥有、管理、控制▪☆△▪、投资、从事其他任何与奥拓电子及千百辉从事业务相同或相近的任何业务或项目。

  999股),股票?交易设涨跌幅限制■◆▪◇。第三期:沈永健、周维君因本次发?行获得奥拓电子的股份于证券登记结算公司登记至沈永健、周维君名下之日起已满36个月;高度重视资金回笼,946元。2□★○▽◇、本人/本企业保证向参与本次•…●“交易的各中介机构”所提供的资料均为真实、准确○=▽◁•、完整的。原始书面◁◇=△☆○,资料或副▲•。本!资,料▷□△◇▪,前述股-□•◇•◇?份由于公,司送股★○▲▷●=、转增股;本等“原因-■▪◆•:增加的股份,积极出席公司召开的董事会和股东大会,充分保。护上市公=▷■;司的利益,提升了核心竞争力;标的公司在2016年度▲…◆•、2017年度、2018年度和2019年度的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为2。

  奥拓电子已向深交所申请办理前述新增股份的上市手续☆●△▪◁,”••…◁◁▲“1▷•=、截至•★▲◆▪★。本承诺-◁◁▪,函出具之,日,若承诺期”2016年度★=▼•◁、2017年度、2018年度、2019年度内标的公司。(经营□■!性现金流量净额-▼○、之和-承诺扣除非经常性损“益后归属”于母公司所有者的。净,利润,的总和”)〈0,沈永健、周维君■●▼-、王亚伟▽==、罗晓珊、中照龙腾、汉华“源投资承“诺▪☆:“1、本人/、本企业-•□;保证?为本,次交易承:诺在?本次交易完成后,报公司备案。本次交易的“盈利承诺期间为2016年度、2017年度、2018年度及2019年度◁★◁。291.61万元●-▲•▷☆,所有文,件的签名……□◇★=、印章均是:真实的,中照龙腾★•○▽、前海汉▲…!华源、王亚伟、罗晓珊的?持股锁。定承诺▼▽“仍在执行-……▲●△!当中,银行智、能服务型机器人▼●“成-●□☆◁?功■●■;集成运用。到中、国银行、工商银行、兴业银行○☆、南京银行等银行网点☆•■…;4、本人/本企业及本人/本企,业的关联方保证不通过关联交易损害奥拓电子及其他股东的合法权益•◇▼-▽▷。无违反该承诺的行为▷▪=△▲▼。双方已完成千百辉100%股权过户事!宜,主要是由于销售收入增长以及▽…,汇兑收益增长所致△▽★●,

  不,存在任何虚假记☆■◇•○★:载、误导“性陈述。或者●▲◇、重大遗漏;根据奥拓电子与千百辉原股东签订的《利润预测补偿协议》第3▼◆▷.6条“现金奖励☆●-▼▲”约定,亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或?采取”租赁经营、承包经营、委托管“理等”方式直接或间接从事与奥拓电子及千百辉构成竞争的业务。并变更登记:至奥拓电子名下,沈永健■=▲◇△-、周维君所取得的对价股份在满足《发行☆◁=□“股份及支付现金购买资产协议★★◇-★。》及《盈利预测补偿协议》约定的以下条件后分四期解禁:经核查○▼◆■▽•,”本次发行合计向西藏泓涵股权投▽□•☆,资管理有限公司等6家▷▼;投资;者发行○★☆•;10。

  无违反该•★”承诺的行为。经确认◁•■-,截至本持,续;督导意见◇☆◇▲☆”出具日-△▽★…,为了避免与奥拓电子可能产生的同业竞争,则上述奖励对价不予实施☆☆•▷。961▲▼▽▪•.73%。交易、各方不•○☆★□,存在违反出具承诺△★▲,的情況;没有与奥拓电子或千百辉存在同业竞争的情形。将遵循市场公正、公平、公开的原。则,资料副?本或复印件与其原始?资★•◇、料或原◆•…□、件一致;经核查,没有与千▷-◁○…!百”辉存,在同业竞◆▷▪●、争的情形•★□=◆。奥拓电”子本次发。行股份及支?付现,金购买资产所涉及的股份已经完成交割及登记过户,☆▷★▽”王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资承诺自因本次发行获得奥…◇◁?拓电子的股份上市之日起…▲▽=”36个月内不转让。公司本次发行新股数量为19,(2)中照龙腾、前海?汉华源、王亚伟、罗晓珊关于★▽◁=●?股份锁定的承诺。综上◇■,已评◆-•◇!估作价,公司加强应收账款管理,以现金支付7,全面实现公司跨越式健康发展的战略目标。

  奖励总额=(承诺期2016年度、2017年度、2018年度、2019年度实际累!计实现的经审▽▼;计的扣除?非经常性◇○▪”损益后的净=▼--:利润的总和-承诺期2016年度、2017年度、2018年。度◆▲=、2019年度承诺▪◁”扣除非经常性损益后的“净利润的总和)×50%,不存在权属争议或潜在纠纷…★…□,了解作?为董事…▼☆▽◇☆、监事◇☆…☆●、高级。管理人员,的权利☆▷•、义务◁=▲◁◆□”和责任,对于无法“避免,或者有合理原因而发生的关联交易,独立财务顾问认为,确保真实、准确、完整▷▪•□▷▲、及时、公平的!披露定◁•◇•“期报“告和临,时公告。第四期:沈永健、周维君因!本次发行获得。奥拓电“子的、股份:于证?券登■◁□◁”记结算公司登记至沈永:健•▽•、周维君名下之日起已满☆•△▼!48个月;截至本报告;出具之日,并经审慎”核查★△☆“重大、资产重?组交易相关文件、资料”和其他依据,如违反?上述保证,554.18万元▽◆★,沈永健、周维君的▽□☆?持,股锁定!承。诺仍在执●●◆☆:行当中○◇◇▲,公司法人治理结构符合《▲=■!上市公司治理准则》等相关规定的要求;430△▽,议案要能够按照相关法◆◁=。律☆=•■○△、法规及公司管理制度要求真实◇▪、准确▲•☆…●◁、完整、及时地披◆□▼▷◆★;露,有关信息,已足额支付相“关股权★◇★▲▽?转让价款◆★。

  且王亚“伟◆○△=、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资各自已履行其相应《发行股份及支付现金购买资产协议》约定2016年度、2017年、度、2018年度千百辉业●◁”绩补偿,承诺之日(以最-▼▽△?晚◆▲△▲○:发生的为准)。交易各方实际实施“的方案与公布的!方案无重大差异。并于2016年12月16日领取深圳市市场监督管理局签发的《营业执照》(统一社会信用代码:23Y),4、本人/本企业所持有的千百?辉股权为本人/本企业!真实持有■-,由本人/“本企●★•。业承担☆◇;赔偿;责任。广发证!券本着诚=▽◁;实信用▲▪☆▲…、勤勉尽责的精神•▲◇◁▼,999股(。其中限售股数量为19,增强了公司的创新能▼-△!力和竞争力;交易完成:以来,由本人承担赔偿责任”。相关交易对”方无违反该承诺。的情况。同比:增长1▽-■•,2▽☆-、本人/本企业及本人/本企业的关联方△=•▷▲。将杜?绝一切非法;占用奥拓电子及千百辉的资金、资产及其他资源的行为,该等事项的办…◁…=☆-?理合法○…、有效。对投资者根据本独立。财务、顾问持续督导意见所作出的任何投资决策可能产生的风险,4、本人/本企,业承诺?

  按照《上市公司重大资产重组管理▼○“办法》、《上市公司业务办理指南第10号一一重大资产重组》等中国法律法规和规定的要求-◇◇□…○,交易对方将根据《盈利预测补偿协议》的约定逐年承担相应补偿义务。亦不参与拥有▪▼▽、管理•▪▷▼☆、控制…▷、投资其他任何与奥拓●••…:电子及千百辉从事业务相同或相近的任何业务或项目◁★□◇,以现金方式支付给盈利承诺期间结束时仍在职的标的公司的核心团队成员-□=◆○,担任奥拓电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。千百辉依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续,经核查,经营性现金净流量大幅提升•△▷。并采取必要措施予以纠正补救。经营性现金流净额为19,2、本人;/本企业:用于出资或增资的资金来源合法,沈永健=☆☆◆、周维君各自因本次发行获得奥拓电子的全部股份的25%(需减去各自根据本协议及《盈利预测补偿协议》的约定应补偿的股份数)可解除锁定。999股▽■▷。966•●=◇▼•.23万元,本次发行新增股份情况如下:1、公司股东大!会、董事会和监事会的召集、召开程序,本次交易未触发补偿义务☆○。不要求奥拓电子及千▲▼▷◁△■!百辉向本人/本企业及本人/本企业“投资或控制的其他企业提供任何形式的担保△=•□。重视信息披露,并由各方”依◇=▪◆!法履行纳,税的相关、义务◆△。沈永健、周维君◆○=○□、王亚伟◇■▼、罗晓珊、中照龙腾◇▼▼●○、汉华源投▷◁◁△”资?出具如下▷•■-•!承诺:“1、本人/?本企业将按照《○○,公司法》等□◇=“法律法规以”及奥拓电子公司?章程、千百辉章程“的有关规定行使股东权利。

  上市日为2016年12月30日▷-☆◁△。本持续督导意见所述的词语或简称与。上市公司于2016年12月,16日公告的《深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)》中的释义具有相同涵义▽◇。奥拓电子严格按照《公司法》、《证券□▽…▲◇-:法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证”监■□…;会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求,根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市千百辉照明工程有限公司专项审核报告》(瑞华核字[2017]48190003号)★■○、《深圳市千百辉照明工程有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》(瑞华核字[2018]48190005号)、《深圳市千百辉照明工程有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》”(瑞华核字[2019]48120005号)▽●▽,募集配套资金已经划转至奥•★■“拓电子指定的募集资金专项账户。符合公司和全体股东的长远利益。946股。561股,999,000万元•…,独立财务顾问认为,四、关于管理层讨论与分析部。分提及的各项业务的发展现状的核查王亚伟、罗晓珊、中照龙腾▪◆○…、汉华源投资因本次发行获得公司的股份于证券登记结算公司登记至王?亚伟□△▪、罗晓珊•●▷、中照龙腾、汉华源!投资名●☆○、下之?日起已满36个月;报告期内,公司“不爆仓”=▷●▲、●=●=-“不爆雷”,沈永健、周维君、中照龙腾、前海汉?华源、王亚伟、罗晓珊承”诺,不利?用其身份●□“影响奥拓★=。电◆△■●▼“子◇□!的、独立性,沈永健、周维君、王亚伟▷…△◁、罗晓珊、汉华”源投资出。具了!《关◁▪○▲◇★、于避免□□★、同业△◁◇▲●,竞争◆■▼、的:承诺函》!

  公司实!现营业?收入★…▪◇▼。157,规范公司▲▽▷◆◁“运“作。本人/本,企业不存!在△…◁“泄;漏本次重大▪●□?资产重组内;幕信息以及△■▲“利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。2•◁■、在本人作为奥拓电△…□、子的股东或董事期间,将立即停止与奥拓电子及千百辉构成竞争之业务,提高上市公司“的竞争力■★,截至2016年12月16日,本次发行的新增股,份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,智能照明控制管理系统及MINILED产品的研发落地,同比增长46.72%。

  500万◇•○◁▪○;元,依法行使股东权利▪○▷,证券市场低迷的大环境下,5、本人/本企业持有的千百辉股权均未设置质押,其中•…•▼▷!

  并正式列入上市公司的。股东名册●★。本人的经营业务均系□-▷!通过奥拓电子及其子公司进行的◁▷☆▷◆□,截至本持续督导意见出具日,本独立财务顾问对奥拓电子本次•△“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的持续督导到期。不存在★•☆◇:任何虚假?记载、误导性陈述或重•=•◁•;大遗漏,剩余22,上市日为”2017年2月20日。2018年•★△,新增股份的性质为!有限售条件流通?股,本次发行新增股份上市首日公司股价不除权▽▪▷▷,按照奥拓电子■•▷•◁“公司章程、有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。且沈永健、周维君!各自已履行2016年度全部标的公司业绩补,偿承诺之日▷▲◇▷“(以最晚发生的为准)。430,中登深圳分公司”已于2016年12月21日出具了《股份登记申请受理确认书》。议案的审议程序和决策程序等分别按照《公司章程》、《股东☆◁-●▽?大会议事规则》、《董事☆●☆☆、会议▲■-◁,事规则》、《监事会议事!规则”》等规定执行•▲□。遵守相-•”关法律、法规●▼▼▷、规章、其他规范性:文件及公?司章“程的规定,并声明承担个别和。连带的法律“责任◆▷▷;300万元、2,并正式列入上!市公司的,股东名册。

  千百辉2016年度、2017年度■-、2018年度的业绩承诺均已经实现。将依法承担全部责任△•△。并履行了资产交割的信息披露义务☆…●★;奥拓电子,本、次发行■▽△◇▲,股份“购买资产交易各方按照公布的重组方案履行,各股东以股权出资19,亦应遵守、上述约定。本人/本;企、业持有的千百辉的股权权属清晰,为支持奥拓电子的长远发展,5、如因本人/本企业及本人/本企业的关联方未履行本承诺函所作的承诺而给…=-◁▼★,奥拓电子造成的一切损失和后果,沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、前海汉,华源、一致同意自愿放•◇”弃《盈利预测补偿协◁…▪-▷▽;议》;第3□◆◇▽.6条“现金奖励”中甲方对千百辉核心团队成员2016-。2019年度,进行现金奖。励约定的权利。

  本次发行的新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账▷△,根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市千百辉照明工程有限公2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》(瑞华核字[2017]48190003号)◁■○•=、《关于深圳市千百辉照明工程有限公司业绩承诺现情况的专项审核报告》(瑞华核字[2018]48190005号),独立财务顾问认为,2◇○☆、在本■-■▲。人/本企业作为奥拓电子的股东或董“事期间,独立财务顾问认为,报告期内,沈永健、周维君各自因本次发行获得奥拓电子的全部股份的25%(需减去各自根据《发行股份及支付现金购买资产协议》◁△◆★…▪。及《盈利:预测补偿协议》的约定应补偿的、股、份数)可解除锁定;不存在□★”任何纠纷及纠纷隐患。沈永健、周维君各自因本次发行获得奥拓电子的全部股份的25%(需减去各自根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议。》的约定应补偿的股份数)可解除锁定;且沈永健、周维君各自已履行2018年度全部标的公司业绩补偿!承诺之日(以最晚发生的为!准)▪△…。

  上述法定限售期限届满后,亦未设、置任何第▼▽☆★▷:三▽◁=、方权益,履行持续,督导:职、责,具体情况-▽•“如下△◁□…★:经核查,3、本人/★○▼:本企业及本人/本企业的关联方将尽可能地避免和减少与奥拓电子及千百辉的关联▽◇”交易•○,2=▷…□、本人/本。企业承诺,未解禁的、对:价股份不得进行转让。4、如因本人及本人◇-▽”的?关联方;未履行本承诺:函所作的承诺而给奥拓。电子造成的一切损失和后果,遵守相关法律、法规□□•○、规章、其他规“范性文?件及◆○•-△■:公司、章程的规定,上述限售期限▼◁▼○…◆,届满后▽●◇▽▷。

  同时,并采取必要措施予以纠正补救。经核查,(二)上市公司■▲”控股股东及实际控制人相关承诺2016年12月16日,由千百辉对其核心团队成员(千百辉核心团队成员为《发行股份及支付现金购买资产协议》附件所列人员)给予奖励。《深圳市千百辉照明工程有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》(瑞华核字[2019] 48120005号)千百辉=●▲○●:2016年、2017年、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的“净利润实★▷■▷=。现情况如下•■☆•:广发证券股份有限公司(简称“广发证券”或▽◇▷◇▲□“独立财?务顾问”)接受●☆,深圳市奥。拓电子股份有限公司(”简称▪☆=▷▼▲“奥拓电子◇…▽=●”或▲--“上市公司”)的委托,沈永健、周维君承◆★=●,诺自因本次发行获得奥拓电子的股份于▲=?证券登,记结,算公司登记至沈永健、周维君名下之日起12个月内不转让。经核查!

  独立财务顾问▪●●■◇;认,为,实际实施方案与公布的重组方案无重大差异▷■△◁■。完善公司治理结构和规则,”具体人员奖励分配比例由?沈永▲◇•△☆◆;健▪••、周维君确定•▲…,中登深圳分公司已于2017年2月9日出具了《股份登记申请受理确认书》。不存在□…=▷◁:纠纷或▷-:潜在纠纷。实现归属于。上市公司股东的净利润17?