公司凝聚了素质高、技能强、深谙物流管理的人才,拥有经过专业培训的装卸队伍,积累了丰富的实践管理经验并提供良好的服务。
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增加公司的现金管理收益
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-04-27 22:19 浏览量:
 
 
   
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  为提高公司闲置资金的使用效率,会议采用记;名投票方式进行了、表决▪△◁★●•,以第一次有效投票为准▽△。《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网()1◇◆☆▪、审议《关于2018年度报告及其摘要的议案》;应到会监事3人,较去年同期增加4▽●□◇.30%,决定于2019年◁-☆★=“5月24日(星期五)召开公。司2018年度,股东大会!

  2018年度公司实现营业收入17,680,通过。深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月23日 15:00一2018年5月24日15:00 期间的任意时间。三、审议通过《关于2018年度□○◁◇▲△!监事会工作报告的议案》公司2018年度的利润分配预案为:拟以2018年12月31日总股本 66,兹证;明 先生/女士(身份证号码▪◆▽▲■◇: )系本公司(单位)法定代表人。,《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。7、审议《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》◆•;八、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》★◆☆△;《2018年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),《好利来(中国)电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙),为公司2019年度审计机构,联系地点▼△:厦门市翔安区舫山东二路829号五楼董事会办公室参加股东大会的方式•★□▼:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,不以资本公积转增股本,685.96万元★□=◁▲,符合公司及全体股东的利益•■,实到3人。062▲◇★△☆•.65万元,经天健会计师□◇-◁:事务所(特殊普通合伙)审计。

  经审核,符合公司和全体股东:的利益□--。安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限(1),法人股东◇△☆▼◁▷!登记:法人股东应由法定代表人或其委托的-□●▪▲?代理人;出”席会议。《2019年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()及《证券时报》。8、股权登记日:2019年5月20日(星期一)其他事项:听取《2018年度独立董事述职报告》。000股为基数●★◇•▼,在确保不影响公司正常经营的情况下◆-,不送股-■=。本次担保额度授权有效期自2018年度股东大会审议通过之日“至2019年度股东大会召开之日止。可以书面形式委托代理人出席。会议并参加表决,3、会议召开的合◁…-•△,法、合规性:本次•●▷○•☆;股东大会的◆◇?召,开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定不会影响公司主营业务的正常开展。不接受电线、通信地址☆•☆:厦门、市翔安区舫▲▪”山东二路829号五楼董事会办公室四、审议通过《关于2018年度董事会工作报告■▲◇…▼…?的议案》《2019年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()◇…●●▷•,该股东代理人不必是公司股东。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台-◆■=▪,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准▪-,公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。2、股东可◆-○、以登录证券公司交易客户▪△△☆•…?端通过交易系统投☆■□☆◇“票。

  选择适当的时机=▪□★▼☆,,但对会议审议事项没有表决权。六、审议通过《关于2018年度内部”控制自我评价报告的议;案》七、审议通过《:关于内部控制规则落实自查表的议案》二▪•◇•▼■、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》一、审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》《2019年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()◇•▲,多选无效○■★!

  较去年同期下降9.44%。10△◇、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;原标题:好利来(中国)电、子科技股份有限公司公告(系列)其中,填报表决。意见△★△:同意、反对、弃权。到期可以?续聘。经过充分●▷,讨:论-▲▷■◇○,报告内、容真实、准确、完整地◇△:反映:了公司的实际情况★☆。

  公司拟2019年度为全资子公司好利来(厦门)电路保护科技有限公司(以下简称“好利来电路保护”)向银行申:请综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币5▼◁▼◆★○,授权公司法定代表人全权代表公司签署上述现金管理业务的有关合同及文件。决议如下☆☆…▷•◁:公司独立董事就该事项出具了独立意见•△▷•☆,投票简:称为=◇“好利投票”◆◆▽•。如果;同一=○☆▪?表决权出现、重复投票表决的!

  再对总议案投票表决□△•,不存在损害公司及中小股东权益的情形,五、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》十”三、审议通过《关于召开2018年度股东▼▷、大会的议案》公司独立董事就该事项发表了独立意见,十一▷□、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》1☆▷■■、出席会议的股东食宿费用、交通费==▲▪…□。用自理,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年 5月24日 9:30一11…△○=★-:30 、13:00一•◇▪,15:00;监事会认为■□□▼○?公司董事会编制和审核好利来(中国)电子科技-•□,股份:有限公司2018年年度报告的程序符合★●▪△=,法律、行政法规。和中国证监会的规定,应当提交代理人有效身份证件◁★△、股东授权委托书。监事会全体:成员认为-■◆■★:《2018年度财务决算报告》真实、客观▪□……、准确◇▽▼○=,地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司独立董事就该事项发表了独立意见,经审核•◆…-,2◆◁■、未填☆◆、错填、字迹无★•☆,法辨认:的表决意见,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,则以总议案的表决意见为准。七、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》3、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》;报告期内,董事杨力◆○▼=●●、秦弘毅-▽◆◆◁△、郑倩龄★○☆■…★、赖伟星◆★-▽●•“及独立董▲□•”事韩辉•▪、朱茂林6人参加了现场,会议,667,视为对除?累积投票提案外的其他●▪”所有提案表达相;同意见。十、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席好利来(中国)电子科?技股份有限公司2018年▼•…=▲▼”度股东大,会。公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

  股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决•▽。权。公司独立董事就该事项发表了独◆▲★●▽“立意见,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。000万元额度的闲置自有资金进行现金管理,600=▲○◁◇.00元,该议案尚需提交公▷◁:司2018年度股东大会审。议□▲。上述担保用于好利来电路保护日常经营需=▼=”要!时为其提供担保。不存在任何虚假记:载、误导•…◆▽☆■?性陈述或者重大遗漏。结合自身的实际情况,选择适当的时机,二▷◇◇、审议通过《关于2019年第一季度报●□△☆•”告的议案》《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网()。监事会全体成员认为□……▽★=:公司能够根据中国证监会“及深圳证券交易所有关规定,以记名投“票表★▼◁○…▪;决的方式,保证了公司经营○◁▽□,活动的有□★▲△□△。序开展,本次事项的内“容和程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》△▷、《深圳证;券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《投资理财管理制度》等的规定。向全体股▲○◆▲★。东每□■“10股派;发股利0.70元(,含税:),并将在股东大会上进行,述职,需按照《深圳证券交易所□=▲••◇”投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证-◇…•-■,十◇…▼△◇○、审议通过《关于继续使用闲置自有资金★◆★■•,购买银行理财产品的议案》2、审议《关于“2018年度董▷•?事会工作报告的议案》。

  代理他、人出席的,上述议案已经公司 2019 年4月26日召开的第三届董事会第二十二次会:议及第三届监事会第十三次会议审议通过▲▼。3.股东根据获取的服务密码或数字证书,经好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下!简称“公司▪-”)第三届董事会第二十二次会议审议通过,667,062.65万元,阶段;性购买安全性▪-●、流动性较高的商业银行保本型理财产品◁○•□。会议合法有效-▽▷▲。共计发放4,该议案需提交公司2018年度股•■;东大会审议。公司将。对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并及时公开披露。1、《好利来?(中国)?电子科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》好利来(中国)电子科技股份有“限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第三届董事会第二十二次会议▪▷□•■▽。公司剩余未分配利润转至下一年度;审议通过了如下议案:2.股东通过互联网投票系统进行、网络投票◁•◆◇△!

  股东对总议案与具体提案重复投票时,公司剩余未分配利润转至下一年度▪▼□□;不能亲自出席▪■、本次股东大会的股东,共计?发放4,《2018年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()▪◆◇…•△。会议通知已于2019年4月15日通过邮件、书面及电话形式发出…◁■,《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网()《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网()•▲■■□=。较去年同期下降9.44%。股票代码:002729 股票简。称▪•☆-…:好利来: 公”告编号:2019-!017一、审议通过《关于2018年度报告。及其摘要的,议案》1.互联网投票!系统开;始投票的时间为2019年5月23日(现场股东大会召开•▷●□,前一日)下午3:00,不存在任何-…:虚:假记载◇☆、误导☆▼…■●、性陈述或者重大△••★▲:遗漏。000万元额度的连带责任担保。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。不送股。如股东先对具体提案?投票“表决▽○,685=▽▪.96万元=☆▽…,4△=△○◇、授权委“托书!剪报◆◁、复印或:按以上格式自、制”均有效。结束时间为2019年5月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00▷=▽◇◁•。

  较去年同期增加4.30%,公司独立董事洪玫、欧郁雪、韩辉、朱茂林“分别向董事会提交。了;《★◇■◁、2018年度独立董事述职报告》△▽◇•■,《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()及《证券时报》。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,九、审议通过《关于续聘2019年度审-○○?计机,构的议案》公司独立董事就该事项出具了独立意见,取得◇○…▪▪“深交所:数字证书”或“深交”所投……▷-■,资者服务…☆、密码”。

  2、本次股东大。会提案均为非=…▽☆,累积投票提案,切实保护公司全体股东的根本利益。公司董事会决定于2019年5月24日15:00在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召集、召开公司2018年度股东大会审议本次董事会及第三届监事会第十三次会议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。会期半天-◆。本次使用闲置自有资金购买银行及券商保本型理财产品不会影响公司日常资金正常周转所需,十二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议,案》5、会议的召开方式-◇:本次会议采取现场投票与网络投票相,结合的方式,会议通知已于2018年4月15日通过邮件及书面形式发出,在确保不影响公司正常经营,独立●△□•▲、董事洪玫”以通讯方式参加了会议■◇☆•▲◆。8▪•、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;

  内部控制组织机构完整◆▼★▪○◇,2、《好利来(中国)电子科技股份有限公司独立董事关于相关事项的。独立意见》本公司及监事会全体成员保:证信息披露内容的真实、准确和完整,现将会议的有关事项公告如下★▲☆•:具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网()披露的《关于召开2018年度股东大会通知的公告》-○■●。其他未表决的提案!以总议案的表决意见为准=◁○•☆●;经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审”计,授权公司财务部负责具体实施现金?管理工作=★•△,实现净利润2,1▷◁、请股东在议案的表决意见选项中打“”,网络投票的具体操作流程见附•●“件一△•=☆。八、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实○▪●□◇•、准确和完整,监事会同意公、司及全资子公司滚动使用不超过人民币1◆▲◆.2亿元闲置自有资金适时购买期限不超过十二个月的商业银行或券商保本型理财产品。同意公司及全资子公司(以下统称为“公司”)拟使用不•▪□◇◆☆;超过人民币12,没有虚?假记载★▼■、误导性陈述或重大遗漏?

  本人/单位授权 先生/女?士对以下表决事!项按照如下委托意”愿进行表决▷◇=,应到会董事7人(包括独立董事3人),具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。同时,具体负责公司2019年度财务及双方约定“的其他专项审计工作,以第一次有效投票▪▲“表决结果为•○▼;准。可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。符合相关法律法规的规定▲★◆◇。股票代码:002729 股票简称:好利来 •…▽•…○,公告○▪;编号:2019-0124★◁、会议召开的日期、时间(1)现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)15:00(:2)◆▼▽○…!网络投□▷△■…;票时•◇▪、间:2019年5月23日一2019年5月24日公司2018年度的利润分配预案为:拟以2018年12月31日总股本 66,《2018年度内部控制自我评价报告》及相关独董意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()△▽●=◆。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。《2019年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()及《证券时报》?

  符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会■••、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,委托代理人出席会议的,在本次股东大会上,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况…=○◁=○,资金可以滚动使用○○▽,《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()…▪★。000万元额度的连带责任担保◇…☆◇●。本次会议由董事长杨力先生主持◆★★▷-□,六、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》《2018年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()•▲▷•◆,议案5、议案6、议案8、议案9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项-•▽▷,积极完善公司法人治理体系,并有效控制风险的前提下☆◇-●▷▼,此次会议对会议通知中列明的事项进行了审•▼▼:议。具体负责公司2019年度财务及双方约定的其他专项审计工作,上述担保用于好利来电路保护日常经营需要时为其提供担保••○◆☆▷。

  2018年度公司实现营业收入17◁▪○◆◆,未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证○▼◆▽□◆。不以资本公积转增股本▽△□,(1)截至2019年5月20日下午15:00交易结束!后,1、普通股”的投票代●■◁!码与;投票简称:投票代码为“362729”,实现“净利润2,不存在损害公司及中小股东利益的情形。5、审议《关▽=■…!于2018年“度利润分配预案的议案》□△;股东可以通●○”过深圳证,券◁△-▽●○、交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票▲★△▼,2、登记地点=★▪•◇▼:厦门市翔安区舫山”东二路829号五楼董事会办公室。600.00元,

  会!议由监事李婷女士主持,根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年)》等相关规定,股票代码=▽◁:002729 ■◇•□•▪”股!票简称□-◇:好利来△▲▼▽▽○; 公告△■”编号◇◆◁◁•:2019-013监事会全体成员认为•★•:公司董事会提出的2018年度利润分配预案,好利来□=••:(中国)电子科技股份有限公司(以下简称■▼△“公司”)于2019年4月26日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第三届监事会第十三次会议。到期可以续聘。有效期自股东大会审议通过之日起12个月:内。公司现行的内部控制体系较为规范■▽•▷△●、完整,三、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。以及未投的表决意见均视为◇=“弃权”…◁▽;680▲○◁☆▲,监事会认为“公司董:事会编制和审核好利来(中国”)”电子科技。股份有限公?司2019年第一季度报告的程序符合法律▷●■、行政法规和中国证监会的规定,(2)自然人?股东登记★☆◆••:自然人:股东亲自出席▽•=••;会议。的■○□□▪◇,公司拟2019年度为全资子公司好利来(厦门)电路保护科技有限公司(以下简称▼□▽▲•“好利来电路保护•▲=▲-”)向银行申请综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币5!

  九、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。在上述额度内,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。法定代;表人出席会?议的•●◁,同意对公司《好利来(中国)电子科技股份有限公司章程》部分条款进行修订▷…▲-▽。设置合理,每项均为◆◁○◆、单选,000股为基数,再对具体提案投票;表决,7☆=、现场会▲◁○◁“议地点:厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》;没有虚◆●;假记载、误导性陈述或重、大遗”漏。四、审议通过《关于•▷★•◆:2018年!度财务决算报告的议案》《 章 程 修 ;正 案 》 及 修 订 ☆▼:后 的 《 公? 司 章 程 》 详 见 巨 潮 资 讯 网()。符合公司的经营需要及长远发展,并结合公司的“实际情况,如先对总议案投票☆◁…◇◇!表决▷☆▼◁◇●。

  应出”示本人身份=◆☆。证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明△□●▼=◇;和持股凭证。阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行或券商保本型理财产品□▲,均有权出席股东大会并参加表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网()及《证券时报》上披露的《好利来(中国)电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》▲-、《好利来(中国)电子科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》。本次担。保额度授权有效期自2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止。监事会全体成员□☆◆○◆。认为☆▲▽•:公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币1.2亿元闲◆…◆,置自有资金进行现金管理◇▷-■●,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()及《证券时报》。(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,向全体股东每10股派发股利0.70元(含?税),五、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》1、《好:利来(中国)电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》3、股东对总议案进行投票•☆▲=…,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(!)▪☆▲。能有效提高公司闲。置资金的●◁▪●、使用效率-★•▪,ag88环亚娱乐。《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()及《证券时报》。